Son dakika haberi… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Cürmü Soruşturma Ofisince 7258 sayılı Yasaya Muhalefet, Kabahatten Kaynaklanan Malvarlığı Kıymetlerini Aklama ve Hata İşlemek Gayesiyle Örgüt Kurma hatalarında yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve kontrollerde Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında, yasa dışı bahis hatası işleyen kümelere finansal altyapı sağladığı istikametinde kuvvetli hata kuşkusunun bulunduğu tespit edildi. Sağlanan bu finansal altyapı sonucunda kuruluş tarafından elde edilen hata gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı anlaşıldı.

TCMB kontrol raporlarında, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, kuruluş data tabanında süreçlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna karşın süreçlerin bilerek ve isteyerek sürdürüldüğü belirlendi.

Yapılan mali tahlillerde, kuruluşun hesaplarından kısa müddet içerisinde çok sayıda farklı hesaptan süreç gerçekleştirildiği, çoğunluğu düşük dengeli lakin ağır sayıda para transferi yapıldığı, süreçlerin değerli kısmının 00:00–06:00 saatleri ortasında gerçekleştiği, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışları bulunduğu, tıpkı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günü hayatın olağan akışına alışılmamış yüksek hacimli transferler gerçekleştirildiği, süreç açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” üzere ibarelerin yer aldığı, kelam konusu tespitler kuruluşun yasa dışı bahis süreçlerinin engellenmesine yönelik kontrol düzeneği bulunmadığını ortaya koyduğu, kuruluş ismine açılan ve yasa dışı bahis oynatan şahıslara tahsis edilen hesapların da, yeniden şahsen Genel Müdür talimatıyla açıldığı sav edildi.

Toplanan kanıtlar birlikte değerlendirildiğinde, kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme sokulması hedefiyle kullanıldığı istikametinde kuvvetli kabahat kuşkusunun bulunduğu ortaya çıktı.

Ayrıca, kuruluşun elde ettiği cürüm gelirlerinin, yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da çok kısa müddetler içerisinde soruşturma evrakında kuşkulu pozisyonunda bulunan şahısların şahsi hesaplarına transfer edildiği, tekrar bu hesaplardan yüklü ölçüde nakit çıkışı gerçekleştirildiği konularının MASAK raporlarında yer aldığı tespit edildi.

Bu kapsamda, İstanbul Vilayet Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gruplarınca İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum vilayetlerinde toplam 19 şüpheliye yönelik eş vakitli yakalama, arama ve el koyma süreçleri icra edildi. 

Operasyonla birlikte İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

9 VİLAYETTE BAHİS OPERASYONU

İstanbul merkezli 9 vilayette düzenlenen bahis operasyonunda 31 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyon, ülkede faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinde yönetici olarak misyon aldığı müddet zarfında, rakip lehine oynanan bahisler, gol içerikli bahisler (alt-üst), oyuncu istikametinden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan şahıslara yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bahis operasyonu gerçekleştirdi.

Türkiye’de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinde yönetici olarak misyon aldığı mühlet zarfında, rakip lehine oynanan bahisler, gol içerikli bahisler (alt-üst), oyuncu istikametinden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan şahısların belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Yöneticilik yaptığı futbol kulübü maçlarına kuşkulu bedellendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlenen şahısların yakalanması için İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla vilayetlerinde belirlenen adreslere eş vakitli baskınlar yapıldı. Zincirleme operasyonlarda 31 kişi “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ilişkin cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dâhil tüm teknolojik aygıtlara el konulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan bu bireylerin açık kimlikleri ve bulunduğu pozisyonları hakkında detaylı bilgi verilmezken, haklarında yürütülen tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

Haber7