Bakırköyde bir sitenin otoparkındaki iki araçtan 30 milyon dolar çalındığı savına ait yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kuşkulu sayısı 11e yükseldi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü takımlarınca 11 Şubatta Şenlikköy Mahallesi Ekşi Nar Sokağında bulunan sitenin otoparkında park halindeki 2 araçtan yüklü ölçüde para çalındığı tarafındaki ihbar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖZALTI SAYISI 11’E YÜKSELDİ

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Ofis Amirliği takımları 4 zanlıyı daha gözaltına aldı.

Böylece gözaltına alınan kuşkulu sayısı 11’e yükselirken, zanlıların emniyetteki süreçleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü takımları, 11 Şubat’ta Şenlikköy Mahallesi Ekşi Nar Sokağı’nda bulunan sitenin otoparkında park halindeki 2 araçtan yüklü ölçüde para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatmıştı.

“Mağdur” sıfatıyla sözüne başvurulan Bilal Durmaz, Tahtakale’deki döviz ofisini kapattığı için 30 milyon dolarını üç aydır, yaşadığı sitenin otoparkındaki 2 araçta koruma ettiğini söylemişti.

Otoparkın güvenlik kamerası imajlarında, arabayla gelen şüphelilerin park halindeki araçtan kendi araçlarına paketler taşıdıkları belirlenmişti.

Çevredeki güvenlik kamerası imajlarından zanlıların geliş ve gidiş güzergahını inceleyen gruplar, hırsızlık aksiyonunu gerçekleştirdikleri ve olayla irtibatı oldukları bedellendirilen kimi şüphelileri tespit etmişti.

Polisin İstanbul, Antalya ve Kocaeli’de yaptığı eş vakitli operasyonlarda 7 zanlı yakalanmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 lira, 860 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti.

PARAYI BANKAYA YATIRMAK ZAHMETLİ OLUYOR

Öte yandan, polis merkezinde “mağdur” olarak söz veren Bilal Durmaz’a, 30 milyon dolar üzere bir parayı neden inançlı sayılamayacak bir yerde koruma ettiği ve bankaya yatırmadığı sorulmuştu.

Durmaz, “Yaptığım iş gereği parayı bankaya yatırıp geri çekmek benim için zahmetli oluyor, ondan ötürü parayı araçta taşıyordum. Bu paralar bana 3 aydır hiç lazım olmadığından olduğu yerde duruyordu. Benim şirketimin 2025 yılında sermayesi 40 milyon liradır. Ciroyu avukatım evraka sunacaktır.” diye karşılık vermişti.

Mağdur Bilal Durmaz, iki avukatı eşliğinde verdiği sözünde ayrıca, Tahtakale Mahallesi Tahtakale Ticaret Merkezi’nde bulunan Mestur döviz ofisine eski adresi olan Laleli’den yaklaşık 3 ay evvel taşındığını söylemişti.

Mestur Döviz Altın Hudutlu Yetkili Kuruluş Anonim Şirketi unvanıyla faaliyet gösterdiğini ve şirketin tek sahibi olduğunu belirten Durmaz, “Ben döviz ofisinin ne kadar ciro yaptığını net hatırlamıyorum. Yaklaşık 3 yıldır tıpkı işi yapmaktayım. Yeni adrese taşınmam ile döviz ofisinde bulunan 30 milyon ABD doları nakit parayı ikamete getirdim (dolarların tamamı 100 USD banknot şeklindeydi). Son 3 aydır parayı nakit olarak 34 EOS 86 plakalı Ford Ranger ve 34 BJK 747 plakalı Audi A 6 marka araçlarda bulundururum, paralar yarı yarıya biçiminde bulunuyordu.” demişti.

MAĞDURUN BABASI “KARA PARA AKLAMA” ARGÜMANIYLA TUTUKLANMIŞ

Öte yandan mağdur Bilal Durmaz’ın, “kara para aklama” faaliyetlerinde bulunduğu argümanıyla tutuklanan Taç Döviz isimli firmanın sahibi Atilla Durmaz’ın oğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Laleli’deki bu firma ve yetkililerine yönelik “terörizmin finansmanının önlenmesi”, “suç işlemek hedefiyle örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama” ve “6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Değer Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 28. hususuna muhalefet” kabahatlerinden soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, MASAK ve BDDK raporları ile zımnî şahit sözleri, hesap hareketleri, kamera kayıtları ve öteki kanıtlara nazaran 60 şüphelinin başta Libya olmak üzere kimi ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden monopollerine aldığı tespit edilmişti.

Yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos aygıtlarında hayali süreçler karşılığında kullanan şüphelilerin, 47 milyar liradan fazla süreç hacmi sonucunda alınan komitelerden toplam 1 milyar 300 milyon liradan fazla cürüm geliri elde ettikleri belirlenmiş, kelam konusu paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt üzere yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı ve hata gelirlerinin çeşitli usullerle aklandığı belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik 14 Ekim 2025’te operasyon düzenlenmiş, 48 kuşkulu gözaltına alınmıştı. Emniyetteki süreçlerinin akabinde 17 Ekim’de İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 33’ü tutuklanmış, 15’i hakkında isimli denetim önlemi uygulanmıştı.

Savcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliği, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket iştirak hissesi ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulması kararı da vermişti.

İMAMOĞLU ÇIKAR HEDEFLİ CÜRÜM ÖRGÜTÜ İDDİANAMESİNE DE GİRDİ

“İmamoğlu çıkar maksatlı cürüm örgütü”ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede de Taç Döviz (Durmaz Gold) isimli firma sahibi şüphelilerin 2018 yılından itibaren milletlerarası para transfer sistemleri aracılığıyla “kara para aklama” faaliyetlerinde bulunduğu ve birçok farklı cürüm kümesinin paralarını emanetçi olarak sakladığının tespit edildiği belirtilmişti.

İddianamede, operasyonda, firmanın faaliyet gösterdiği iş hanının eksi birinci katında bulunan, rastgele bir tabelası olmayan firmayla kontaklı dükkanda yapılan arama sonucunda, kasalarda toplam 46 milyon 24 bin 895 lira, 47 milyon 814 bin 700 dolar, 52 milyon 118 bin 30 avro, 40 külçe altın ve 150 kilogram gümüş ele geçirildiği anımsatılmıştı.

Ele geçirilenlerin, şirketin beyanlı ticari kayıtlarıyla hiçbir halde örtüşmediği kaydedilen iddianamede, ayrıyeten MASAK kayıtlarında Taç Döviz’in son üç yılda bildirdiği toplam süreç hacminin tespit edilen nakit varlıkların yüzde 5’ine dahi ulaşmadığı kaydedilmişti.

İddianamede, Taç Döviz yetkilisi Mehmet Ş.D’nin beyanında, paraların “müşteri emaneti” olduğunu, şirketin “değerli maden saklama hizmeti” verdiğini söylese de ne bu emanetlerin kimlere ilişkin olduğuna ait tutanak, ne altınların mülkiyetini belgeleyen fatura yahut dekont sunmadığı bildirilmişti.

İddianamede, bu kapsamda Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar hedefli kabahat örgütünün para transferlerinde kullandığı şüpheliler ile Taç Döviz yetkilileri ortasında irtibat araştırması yapıldığı söz edilerek şu tespitlere yer verilmişti:

“Taç Döviz’in örgütün emanetçisi olduğu, örgütün CHP Kurultay sürecinde de kelam konusu döviz ofisinden temin ettiği paraları dağıttığı anlaşılmıştır. Soruşturma kapsamında ele geçirilen ve şirket yetkililerince sahiplenilmeyen paraların Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar hedefli hata örgütüne ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Örgütün hata gelirleriyle elde ettiği gayrimenkulleri örgüt yöneticileri Murat Gülibrahimoğlu ve Adem Soytekin’in şirketlerinde bulundururken, bir kısım hata gelirlerini de gereksinim halinde süratli kullanabilmek gayesiyle emanetçi olarak isimlendirilen döviz ofisinde bulundurduğu tespit edilmiştir. Soruşturma belgesinin bütününden görüleceği ve bilhassa örgüt üyesi Necati Özkan’ın telefonundan çıkan Aralık 2024 tarihli olduğu bedellendirilen bilgi notunda, örgütün Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacak operasyona hazırlık yaptıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda örgüt uygulamış olduğu zımnilik kurallarını genişletmiş, emanetçi olarak kullandığı döviz ofisleri ile irtibat kurmamış nakit muhtaçlıklarını motorlu kuryeler aracılığıyla sağlamıştır.”

Haber7