İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında ‘Bahis ve Talih Oyunları Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama’ kabahatlerinden soruşturma başlatılmıştı. 

15 KİŞİ TUTUKLANDI

• Soruşturma kapsamında hazırlanan kontrol raporu ve MASAK tahlillerinde, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kabahat gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik formda finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edilmişti. İstanbul Vilayet Emniyet Mali Hatalarla Uğraş Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da gerçekleştirilen eş vakitli operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 38’i yakalanarak gözaltına alınmıştı. 
• Öte yandan PAPEL’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştı. Emniyette süreçleri tamamlanan 38 kuşkulu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Savcılık, şüphelilerden 17’sini tutuklanma talebiyle, 21 şüpheliyi ise isimli denetim kararı talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. 
• Mahkemede tabirleri alınan şüphelilerden 15’i tutuklandı. Mahkeme, 23 kuşkulu hakkında ise isimli denetim kararı uyguladı.

Haber7