Sabah gazetesi köşe müellifi Dilek Güngör, kaleme aldığı yazısında yasa dışı bahis, uyuşturucu ve kara para operasyonlarını Rusların iç içe geçmiş matruşka bebeklerine benzeterek, “Her kutu açıldığında hem yeni bilgiler ve isimler hem de iç içe geçmiş yapı ortaya çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Güngör, Kapalıçarşı‘daki kara para çarkına yönelik düzenlenen beşinci operasyonun ayrıntılarını paylaştı. 4 Şubat‘ta başlayan süreçte nisan, haziran ve kasım aylarının akabinde dün gerçekleştirilen operasyonda 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini belirten Güngör, 19 ilde eş vakitli yürütülen çalışmalarda 71 kişinin yakalandığını ve 340 milyon liralık malvarlığına el konulduğunu aktardı.

KAPALIÇARŞI’DAKİ KARANLIK ÇARKIN İŞLEYİŞİ

Olup bitenleri anlamak için sistemin işleyişine bakmak gerektiğini vurgulayan Güngör, burada faaliyet gösteren kabahat örgütünün nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar yoluyla vatandaşları mağdur ettiğini tabir etti. Güngör, kabahat gelirlerinin döviz ofisleri ve paravan şirketler üzerinden muhasebeleştirilip kripto paraya çevrilerek vergi cenneti adalara aktarıldığına dikkati çekti.

Çarkın merkezinde Kapalıçarşı‘da faaliyet yürüten Özbey (Venüs Döviz) Şirketler Kümesi ve Angun Döviz‘in bulunduğunu belirten Güngör, Balanfx, Amorfx ve Mobilfx isimli forex platformları üzerinden de dolandırıcılık yapıldığını kaydetti. Güngör, örgütün HGS, vergi daireleri ve kontör yükleme üzere yasal siteleri kopyalayarak vatandaşların kredi kartı ödemelerini paravan şirketlere ait POS aygıtlarına yönlendirdiğini, elde edilen gelirin döviz ofisleri aracılığıyla yasal sisteme sokulduğunu söz etti.

KRİPTO VARLIKLAR VE VERGİ CENNETLERİNE TRANSFER

Güngör, cürüm ağının kilit isimlerini ve bu isimlerin faaliyetlerini ise şu halde sıraladı:

• Serhan Mark Kohen: Politem Plastik‘in kurucularından olan Kohen, Almanya‘da iki şirkete sahip. 2023‘te işleri devrederek kripto bot’larla arbitraj gelirleri üzerinden büyük yararlar sağlıyor.
• Nebil Serkan Zubari: İngiltere-Polonya-İsviçre sınırında bir finans ağı kuran Zubari, birçok şirketin kurucusu. Yasa dışı bahis gelirlerinin sisteme “meşru ticari işlem” üzere sokulmasına aracılık ediyor ve Dominika‘da kurulu The Kingdom Bank üzerinden kripto transferleri gerçekleştiriyor.
• Osman Güneş Çizmeci: Bahis sitesi Poligon Entertainment‘in sahibi olan Çizmeci’nin ismi Paradise Belgeleri‘nde de geçiyor. Malta‘daki şirketi bünyesinde yasa dışı bahis ödemelerini sağlayan Maldopay sistemini yönetiyor.
• Diğer İsimler: Süleyman Happani ve Mehmet Eyüp Oğan da şebekenin en değerli figürleri ortasında yer alıyor.

TÜRKİYE’DEN YURT DIŞINA KAÇIRILAN MİLYARLARCA DOLAR

Türkiye‘den yasa dışı bahis yoluyla yurt dışına kaçırılan milyarlarca doların bu karmaşık ağdan geçtiğini vurgulayan Güngör, Bahama, Malta ve Panama üzere vergi cennetlerine yapılan transferlerin vahametine işaret etti.

Operasyonların neden bugün ağırlaştığına da değinen Güngör, Papara ve Payfix soruşturmalarının bu süreçte bir milat olduğunu belirtti.

Meselenin bu noktadan başlayarak yasa dışı bahis, kara para ve uyuşturucuya sıçradığını söz eden Güngör, “Anlayacağınız, kazağın ipliğinin ucu bulundu. Yavaş yavaş hepsi sökülüyor. Meraklanmayın, paklık yeni başladı!” tabirleriyle yazısını noktaladı.

Haber7